Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara sub coordonarea procurorilor DIICOT au efectuat, în cursul zilei de astăzi, 26 martie, 66 de percheziții domiciliare în opt județe, printre care și Caraș-Severin, și în municipiul București.
Constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu, și spălarea banilor sunt infracțiunile cercetare de DIICOT în dosarul în cadrul căruia au avut loc astăzi percheziții la 66 de adrese din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și din municipiul București.
Din probele administrate, oamenii legii au stabilit că, începând cu anul 2018, în județul Timiș, doi administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect dedicat energiei regenerabile, dar și specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, al cărei lider ar fi pus în aplicare un mecanism de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.
Concret, pe parcursul a doi ani, în perioada 2018 – 2020, membrii grupării și-ar fi însușit și ar fi folosit din patrimoniul firmei, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic. Prejudiul astfel creat se ridică la peste 66.000.000 de lei (17.700.000 de dolari).
„Însușirea și folosirea valorilor societății s-ar fi realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupării sau persoane și societăți afiliate acesteia. În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii originii ilicite a bunurilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării ar fi schimbat monede virtuale în monedă fiduciară pe care ar fi transferat-o în conturi bancare”, explică procurorii DIICOT într-un comunicat de presă. Ulterior, membrii grupării și persoane sau societăți apropiate de aceștia ar fi efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede. „Valorile astfel obținute le utilizau la achiziționarea de bunuri (imobile, autoturisme, excursii), la creditarea societăților sau acordarea unor sume de bani cu împrumut apropiaților și angajaților unității care ar fi avut cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă”, precizează procurorii.
15 persoane fizice și reprezentanți legali ai unor persoane juridice vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timișoara.
