Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, percheziții la mai multe firme de ride-sharing, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 30 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, au loc descinderi în nouă locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
‘Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei’, se precizează în comunicat.
Conform unor surse judiciare, în perioada 2021 – 2024 au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane, controlate de patru administratori, care au colaborat cu peste 800 de șoferi.
După recrutarea șoferilor, aceștia încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul propriu către societățile comerciale – operatori de transport, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.
Potrivit datelor din anchetă, firmele nu aveau angajați proprii, figurând cu sedii în patru locații pe raza județului Timiș și un punct de lucru/sediu secundar în municipiul Arad.
Săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, administratorii își rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 de lei în fiecare săptămână, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul banilor le era remis în numerar șoferilor. Cei 70 de lei nu ajungeau la vreun contabil, ci erau însușiți tot de către administratori.
Ulterior, fondurile astfel obținute, de ordinul milioanelor de lei, erau retrase în numerar din conturile societăților comerciale controlate de cei patru administratori. Din banii încasați, aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux, precum și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport.
Procurorii au descoperit că această activitate frauduloasă se desfășura pe o perioadă de maximum un an. În momentul în care o firmă din acest circuit intra în atenția organelor fiscale, activitatea și flota de autoturisme erau mutate pe o altă societate comercială.
Pentru a eluda răspunderea penală, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali.